दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने हाल ही में पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था. गौतम मल्होत्रा पूर्व विधायक (SAD) दीपक मल्होत्रा के बेटे हैं.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मगुंता राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया है, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress party) के सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राघव बालाजी ग्रुप नाम की कंपनी का मालिक और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद का बेटा है. पिछले एक सप्ताह के अंदर इस केस में ये तीसरी गिरफ़्तारी हुई है.
ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में ‘‘अनियमितताओं” से जुड़े धन शोधन के मामले में पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के साथ पूर्व में काम करने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गिरफ्तार किया गया था.
गौतम मल्होत्रा शराब बनाने की बड़ी कंपनी ओएसिस ग्रुप के डायरेक्टर और पूर्व विधायक (SAD) दीपक मल्होत्रा के बेटे हैं. इनपर कार्टेलाइजेशन में भूमिका निभाने के आरोप के अलावा अवैध पैसा और अपराध की आय को ट्रांसफर करने का भी आरोप है.
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने दावा किया है कि ‘साउथ ग्रुप’ के नाम से जानी जाने वाली एक लॉबी की मिलीभगत और रिश्वत लेकर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते हुए अनियमितताएं की गईं. सीबीआई के अनुसार कविता के पूर्व ऑडिटर बुची बाबू ने मामले में ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व किया. एजेंसी ने सहयोगी नहीं करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया था.